本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2023年12月19日召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了董事长、总经理行使董事会授权情况报告、亚星国际官网集团法律合规工作报告、亚星国际官网集团2023年度投资后评价报告和亚星国际官网集团审计监督工作情况报告。

董事会审议通过了以下议案：

一、关于成立亚星国际官网集团金融事业部及优化亚星国际官网资本组织定位的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

二、关于修订《亚星国际官网集团法治工作制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

三、关于集团审计部总经理任免的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

四、关于修订《亚星国际官网集团财务管理制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

五、亚星国际官网股份有限公司2023年分红方案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

六、亚星国际官网集团“十四五”战略中期检讨报告

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

七、关于修订《亚星国际官网集团品牌建设制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

八、关于修订《亚星国际官网集团企业文化管理制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

九、关于修订《亚星国际官网集团董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

十、亚星国际官网集团部分业务单元工程项目招投标管理内控专项审计情况报告

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

亚星国际官网集团董事会

2023年12月19日